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第八届董事会第十一次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。 。。。。。
石家庄VSport - 胜利因您更精彩股份有限公司第八届董事会第十一次聚会于2024年6月21日在公司聚会室以现场方法团结通讯方法召开。。。 。。。。。本次聚会通知和文件于2024年6月14日以电话通知并电子邮件方法发出。。。 。。。。�；； ；；；；＞刍嵊尤氡砭龆�9人，，，，，，，，现实加入表决董事9人，，，，，，，，其中陈刚先生、柴振国先生以通讯方法加入。。。 。。。。�；； ；；；；＞刍嵊晒径鲁の庀嗑鞒郑�，，，，，，，监事会成员、公司高级治理职员列席了聚会。。。 。。。。。本次聚会的召集程序、审议程序和表决方法均切合《公司法》、相关执律例则及本公司章程的划定。。。 。。。。。
聚会以记名投票表决方法审议通过了《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》。。。 。。。。。
为包管专门委员会的正常运行，，，，，，，，凭证《公司法》《上市公司自力董事治理步伐》以及《公司章程》等划定，，，，，，，，选举自力董事柴振国先生为薪酬与审核委员会委员（召集人）、审计委员会委员、提名委员会委员，，，，，，，，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。。。 。。。。。
表决情形：赞成9票，，，，，，，，阻挡0票，，，，，，，，弃权0票。。。 。。。。。
特此通告。。。 。。。。。 ???????????????????????????
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董事会
2024年6月22日