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第七届董事会第二十八次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏 。 。。。。。。。
石家庄VSport - 胜利因您更精彩股份有限公司第七届董事会第二十八次聚会于2023年2月10日在公司聚会室以现场方法团结通讯方法召开 。 。。。。。。。本次聚会通知和文件于2023年2月6日以电话通知并电子邮件方法发出 。 。。。。。。�；；；；；；＞刍嵊尤氡砭龆�9人，，，，，，现实加入表决董事9人 。 。。。。。。�；；；；；；＞刍嵊晒径鲁の釼Sport - 胜利因您更精彩主持，，，，，，监事会成员、公司高级治理职员列席了聚会 。 。。。。。。。本次聚会的召集程序、审议程序和表决方法均切合《公司法》、相关执律例则及本公司章程的划定 。 。。。。。。。
聚会以记名投票表决方法审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非自力董事的议案》 。 。。。。。。。
凭证《公司法》《公司章程》等有关划定，，，，，，董事会将举行换届选举 。 。。。。。。。凭证《公司章程》有关划定，，，，，，公司第八届董事会非自力董事人数为6人 。 。。。。。。。公司第七届董事会提名吴相君、吴瑞、李晨光、张秋莲、赵韶华、徐卫东为公司第八届董事会非自力董事候选人，，，，，，其中吴相君、吴瑞、李晨光、张秋莲、徐卫东为续任非自力董事候选人，，，，，，赵韶华为新任非自力董事候选人 。 。。。。。。。公司第八届董事会董事任期三年，，，，，，自公司股东大会选举通过之日起盘算 。 。。。。。。。
表决情形：赞成9票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票 。 。。。。。。。
此议案需提交公司股东大会审议 。 。。。。。。。
董事会中兼任公司高级治理职员以及由职工代表担当的董事人数总计未凌驾公司董事总数的二分之一 。 。。。。。。。
公司第八届董事会非自力董事候选人简历见附件一 。 。。。。。。。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举自力董事的议案》 。 。。。。。。。
凭证《公司法》《公司章程》等有关划定，，，，，，董事会将举行换届选举 。 。。。。。。。凭证《公司章程》有关划定，，，，，，公司第八届董事会自力董事人数为3人 。 。。。。。。。公司第七届董事会提名刘骁悍、陈刚、韩志国为公司第八届董事会自力董事候选人 。 。。。。。。。其中刘骁悍为续任自力董事候选人，，，，，，陈刚、韩志国为新任自力董事候选人 。 。。。。。。。上述自力董事候选人均已经凭证中国证监会《上市公司高级治理职员培训事情指引》的划定取得自力董事资格证书 。 。。。。。。。公司第八届董事会自力董事任期三年，，，，，，自公司股东大会选举通过之日起盘算 。 。。。。。。。
表决情形：赞成9票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票 。 。。。。。。。
此议案需提交公司股东大会审议 。 。。。。。。。
公司第八届董事会自力董事候选人简历见附件二 。 。。。。。。。
自力董事提名人声明和自力董事候选人声明同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 。 。。。。。。。
选举自力董事提案需经深圳证券生意所对自力董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议 。 。。。。。。。
三、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬标准的议案》 。 。。。。。。。
表决情形：赞成9票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票 。 。。。。。。。
此议案需提交公司股东大会审议 。 。。。。。。。
四、审议通过了《关于召开2023年第一次暂时股东大会的议案》 。 。。。。。。。
公司定于2023年2月27日召开2023年第一次暂时股东大会 。 。。。。。。。
表决情形：赞成9票，，，，，，阻挡0票，，，，，，弃权0票 。 。。。。。。。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次暂时股东大会的通知》（通告编号：2023-014） 。 。。。。。。。
特此通告 。 。。。。。。。
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董事会
2023年2月11日