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2023年年度股东大会决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。。。

特殊提醒：

1、本次股东大会未泛起反对议案的情形；；；；；；

2、本次股东大会没有涉及变换上次股东大会决议。。。。。。。。

一、聚会召开和出席情形

（一）聚会召开情形：

1、聚会召开时间：

（1）现场聚会时间：2024年5月22日下昼14:30

（2）网络投票时间：2024年5月22日。。。。。。。。其中，，，，，通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的时间为2024年5月22日上午9:15—9:25，，，，，9:30—11:30，，，，，下昼13:00—15:00；；；；；；通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的详细时间为2024年5月22日9:15至15:00的恣意时间

2、聚会所在：石家庄高新区天山大街238号VSport - 胜利因您更精彩康健城聚会室

3、聚会召开方法：现场投票、网络投票相团结

4、聚会召集人和主持人：公司董事会。。。。。。。。董事长吴相君先生主持聚会。。。。。。。。

本次聚会的召集、召开程序及表决方法切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。。。。。。。。

（二）聚会出席情形

1、出席聚会的总体情形

出席本次股东大会现场聚会和加入网络投票的股东及股东署理人共122人，，，，，代表股份940,772,188股，，，，，占公司总股本的56.3099%。。。。。。。。

2、现场聚会股东出席情形

出席本次股东大会现场聚会的股东及股东署理人共79人，，，，，代表股份922,002,600股，，，，，占公司总股本的55.1864%。。。。。。。。

3、通过网络投票出席聚会股东情形

加入网络投票的股东共43人，，，，，代表股份18,769,588股，，，，，占公司总股本的1.1235%。。。。。。。。

4、加入投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级治理职员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情形

出席现场投票及网络投票的中小投资者共113人，，，，，代表股份22,474,708股，，，，，占公司总股本的1.3452%。。。。。。。。

（三）公司部分董事、监事和高级治理职员及公司约请的见证状师出席了聚会。。。。。。。。

二、议案审议表决情形

出席聚会的股东及股东署理人通过现场投票、网络投票表决方法举行表决，，，，，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2023年度董事会事情报告》；；；；；；

表决情形：赞成940,438,468股，，，，，占出席聚会股东有表决权股份总数的99.9645%；；；；；；阻挡225,000股，，，，，占出席聚会股东有表决权股份总数的0.0239%；；；；；；弃权108,720股，，，，，占出席聚会股东有表决权股份总数的0.0116%。。。。。。。。

其中，，，，，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成22,140,988股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的98.5151%；；；；；；阻挡225,000股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的1.0011%；；；；；；弃权108,720股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的0.4837%。。。。。。。。

2、审议通过了《2023年度监事会事情报告》；；；；；；

表决情形：赞成940,438,468股，，，，，占出席聚会股有表决权股份总数的99.9645%；；；；；；阻挡225,000股，，，，，占出席聚会股东有表决权股份总数的0.0239%；；；；；；弃权108,720股，，，，，占出席聚会股东有表决权股份总数的0.0116%。。。。。。。。

其中，，，，，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成22,140,988股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的98.5151%；；；；；；阻挡225,000股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的1.0011%；；；；；；弃权108,720股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的0.4837%。。。。。。。。

3、审议通过了《2023年年度报告及摘要》；；；；；；

表决情形：赞成940,438,468股，，，，，占出席聚会股东有表决权股份总数的99.9645%；；；；；；阻挡225,000股，，，，，占出席聚会股东有表决权股份总数的0.0239%；；；；；；弃权108,720股，，，，，占出席聚会股东有表决权股份总数的0.0116%。。。。。。。。

其中，，，，，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成22,140,988股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的98.5151%；；；；；；阻挡225,000股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的1.0011%；；；；；；弃权108,720股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的0.4837%。。。。。。。。

4、审议通过了《2023年度财务决算报告》；；；；；；

表决情形：赞成940,437,168股，，，，，占出席聚会股东有表决权股份总数的99.9644%；；；；；；阻挡226,300股，，，，，占出席聚会股东有表决权股份总数的0.0241%；；；；；；弃权108,720股，，，，，占出席聚会股东有表决权股份总数的0.0116%。。。。。。。。

其中，，，，，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成22,139,688股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的98.5093%；；；；；；阻挡226,300股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的1.0069%；；；；；；弃权108,720股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的0.4837%。。。。。。。。

5、审议通过了《2023年度利润分派预案》；；；；；；

表决情形：赞成940,445,688股，，，，，占出席聚会股东有表决权股份总数的99.9653%；；；；；；阻挡224,400股，，，，，占出席聚会股东有表决权股份总数的0.0239%；；；；；；弃权102,100股，，，，，占出席聚会股东有表决权股份总数的0.0109%。。。。。。。。

其中，，，，，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成22,148,208股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的98.5473%；；；；；；阻挡224,400股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的0.9985%；；；；；；弃权102,100股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的0.4543%。。。。。。。。

6、审议通过了《关于聘用2024年度财务及内控审计机构的议案》；；；；；；

表决情形：赞成939,839,654股，，，，，占出席聚会股东有表决权股份总数的99.9009%；；；；；；阻挡820,914股，，，，，占出席聚会股东有表决权股份总数的0.0873%；；；；；；弃权111,620股，，，，，占出席聚会股东有表决权股份总数的0.0119%。。。。。。。。

其中，，，，，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成21,542,174股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的95.8507%；；；；；；阻挡820,914股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的3.6526%；；；；；；弃权111,620股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的0.4966%。。。。。。。。

7、审议通过了《未来三年（2024-2026年）股东回报妄想》；；；；；；

表决情形：赞成940,374,488股，，，，，占出席聚会股东有表决权份总数的99.9577%；；；；；；阻挡295,600股，，，，，占出席聚会股东有表决权股份总数的0.0314%；；；；；；弃权102,100股，，，，，占出席聚会股东有表决权股份总数的0.0109%。。。。。。。。

其中，，，，，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成22,077,008股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的98.2305%；；；；；；阻挡295,600股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的1.3153%；；；；；；弃权102,100股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的0.4543%。。。。。。。。

三、自力董事述职情形

在本次股东大会上，，，，，自力董事陈刚代表公司自力董事向股东大会举行了年度述职。。。。。。。。

四、状师出具的执法意见

北京国枫状师事务所状师出席并见证了本次股东大会，，，，，出具见证意见如下：本次聚会的召集、召开程序切合执法、行政规则、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的划定，，，，，本次聚会的召集人和出席聚会职员的资格以及本次聚会的表决程序和表决效果均正当有用。。。。。。。。

五、备查文件目录

1、公司2023年年度股东大会决议；；；；；；

2、北京国枫状师事务所关于石家庄VSport - 胜利因您更精彩股份有限公司2023年年度股东大会的执法意见书。。。。。。。。

特此通告。。。。。。。。

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董事会

2024年5月23日