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第八届董事会第一次聚会决议通告
本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，， ，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。
石家庄VSport - 胜利因您更精彩股份有限公司第八届董事会第一次聚会于2023年2月27日在公司聚会室以现场方法团结通讯方法召开。。。。。本次聚会通知和文件于2023年2月21日以电话通知并电子邮件方法发出。。。。。�；；；；＞刍嵊尤氡砭龆�9人，，，，，， ，，现实加入表决董事9人。。。。。�；；；；＞刍嵊啥鲁の庀嗑鞒郑�，，，，， ，，监事会成员、公司高级治理职员列席了聚会。。。。。本次聚会的召集程序、审议程序和表决方法均切合《公司法》、相关执律例则及本公司章程的划定。。。。。
聚会以记名投票表决方法审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》。。。。。
选举吴相君为公司第八届董事会董事长。。。。。
表决情形：赞成9票，，，，，， ，，阻挡0票，，，，，， ，，弃权0票。。。。。
二、审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。。。。。
凭证《公司法》等执律例则及《公司章程》的相关划定，，，，，， ，，公司第八届董事会决议设立战略与妄想委员会、审计委员会、薪酬与审核委员会、提名委员会四个董事会专门委员会，，，，，， ，，各专门委员会组成职员如下：
战略与妄想委员会：吴相君（召集人）、刘骁悍 、吴瑞、李晨光
审计委员会：陈刚（召集人）、韩志国、张秋莲
薪酬与审核委员会：韩志国（召集人）、刘骁悍、徐卫东
提名委员会：刘骁悍（召集人）、韩志国、吴相君
表决情形：赞成9票，，，，，， ，，阻挡0票，，，，，， ，，弃权0票。。。。。
三、审议通过了《关于聘用公司高级治理职员的议案》。。。。。
表决情形：赞成9票，，，，，， ，，阻挡0票，，，，，， ，，弃权0票。。。。。
聘用吴相君为公司总司理，，，，，， ，，聘用张秋莲、张科源、王蔚、周晓林为公司副总司理，，，，，， ，，聘用吴瑞为公司董事会秘书，，，，，， ，，聘用李晨光为公司财务认真人。。。。。
公司自力董事就公司高级治理职员的聘用事项揭晓了自力意见，，，，，， ，，以为本次聘用的高级治理职员的履历切合《公司法》的划定，，，，，， ，，不保存被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未扫除的情形，，，，，， ，，其任职资格正当；；；；；；本次公司聘用高级治理职员的程序切合国家执法、规则和《公司章程》的相关划定。。。。。本次董事会聘用的公司高级治理职员勤勉务实，，，，，， ，，具有一定的职业履历和专业素养能胜任所聘职务的要求。。。。。
四、审议通过了《关于聘用公司终身信用董事长的议案》。。。。。
表决情形：赞成9票，，，，，， ，，阻挡0票，，，，，， ，，弃权0票。。。。。
内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘用公司终身信用董事长的通告》（通告编号：2023-016）。。。。。
特此通告。。。。。
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董事会
2023年2月28日
附：
高级治理职员简历
1、总司理
吴相君先生，，，，，， ，，1975年出生，，，，，， ，，中国国籍，，，，，， ，，无境外居留权，，，，，， ，，中医专业，，，，，， ，，硕士学位、英国格林威治大学工商治理硕士、副主任医师。。。。。历任公司营销中心总司理、常务副总司理，，，，，， ，，现任公司董事长兼总司理、衡水VSport - 胜利因您更精彩有限公司董事长、VSport - 胜利因您更精彩万洲国际制药有限公司董事。。。。。
吴相君先生持有公司股票347,728,119股，，，，，， ，，为公司现实控制人吴VSport - 胜利因您更精彩先生之子，，，，，， ，，董事吴瑞女士之兄，，，，，， ，，董事李晨光先生之表弟，，，，，， ，，与吴VSport - 胜利因您更精彩先生、吴瑞女士同属公司现实控制人，，，，，， ，，与现实控制人吴VSport - 胜利因您更精彩先生、董事吴瑞女士、董事李晨光先生和副总司理周晓林先生同为公司IPO时《一致行动协议》签署方。。。。。除上述关系外，，，，，， ，，吴相君先生与公司其他董事、监事、高级治理职员不保存关联关系，，，，，， ，，未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所纪律处分，，，，，， ，，无因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察情形，，，，，， ，，不保存曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真盘问平台公示或者被人民法院纳入失约被执行人名单情形，，，，，， ，，不保存深交所《自律羁系指引第1号–主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为高级治理职员的情形，，，，，， ，，切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。。。。。
2、副总司理
（1）张秋莲女士，，，，，， ，，1970年出生，，，，，， ，，中国国籍，，，，，， ，，无境外居留权，，，，，， ，，学士学位，，，，，， ，，北京大学EMBA，，，，，， ，，中级经济师职称，，，，，， ，，中共党员。。。。。历任公司营销中心副总司理、公共事务部主任。。。。。现任公司董事兼副总司理、衡水VSport - 胜利因您更精彩有限公司董事、VSport - 胜利因您更精彩康健科技有限公司董事长兼司理。。。。。
张秋莲女士现持有本公司380,992股股票，，，，，， ，，与公司控股股东及现实控制人之间不保存关联关系，，，，，， ，，与公司其他董事、监事、高级治理职员不保存关联关系，，，，，， ，，未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所纪律处分，，，，，， ，，无因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察情形，，，，，， ，，不保存曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真盘问平台公示或者被人民法院纳入失约被执行人名单情形，，，，，， ，，不保存深交所《自律羁系指引第1号–主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为高级治理职员的情形，，，，，， ，，切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。。。。。
（2）张科源先生，，，，，， ，，1967年出生，，，，，， ，，中国国籍，，，，，， ，，无境外居留权，，，，，， ，，中医专业，，，，，， ，，学士学位，，，，，， ，，副主任医师，，，，，， ，，营销师。。。。。历任公司销售部司理、营销中心副总司理，，，，，， ，，现任公司副总司理、营销公司总司理。。。。。
张科源先生未持有公司股票，，，，，， ，，与公司控股股东及现实控制人之间不保存关联关系，，，，，， ，，与公司其他董事、监事、高级治理职员不保存关联关系，，，，，， ，，未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所纪律处分，，，，，， ，，无因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察情形，，，，，， ，，不保存曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真盘问平台公示或者被人民法院纳入失约被执行人名单情形，，，，，， ，，不保存深交所《自律羁系指引第1号–主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为高级治理职员的情形，，，，，， ，，切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。。。。。
（3）王蔚女士，，，，，， ，，1970年出生，，，，，， ，，中国国籍，，，，，， ，，无境外居留权，，，，，， ，，在职研究生，，，，，， ，，高级经济师。。。。。历任河北VSport - 胜利因您更精彩医药集团有限公司人事部主任、人力资源部副主任兼培训部主任、总裁办公室主任、行政部主任、供应中心主任，，，，，， ，，现任公司副总司理、行政中心总监、石家庄VSport - 胜利因您更精彩中药饮片有限公司董事、河北大运河医药物流有限公司监事、北京康岭国际旅行社有限公司执行董事、石家庄高新区凯旋门大旅馆有限公司执行董事、故城VSport - 胜利因您更精彩康养旅馆有限公司执行董事、石家庄VSport - 胜利因您更精彩药堂大药房连锁有限公司监事。。。。。
王蔚女士现持有本公司2,010,165股股票，，，，，， ，，与公司控股股东及现实控制人之间不保存关联关系，，，，，， ，，与公司其他董事、监事、高级治理职员不保存关联关系，，，，，， ，，未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所纪律处分，，，，，， ，，无因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察情形，，，，，， ，，不保存曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真盘问平台公示或者被人民法院纳入失约被执行人名单情形，，，，，， ，，不保存深交所《自律羁系指引第1号–主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为高级治理职员的情形，，，，，， ，，切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。。。。。
（4）周晓林先生，，，，，， ，，1970年出生，，，，，， ，，中国国籍，，，，，， ，，无境外居留权，，，，，， ，，土地妄想与使用专业，，，，，， ，，学士学位。。。。。历任公司销售代表、区域主管、地区司理、大区司理、公共事务中心总监。。。。。现任公司供应中心总监。。。。。
周晓林先生现持有本公司530,320股股票，，，，，， ，，与现实控制人吴VSport - 胜利因您更精彩先生及董事长吴相君先生、董事吴瑞女士和董事李晨光先生同为公司IPO时《一致行动协议》签署方，，，，，， ，，与公司其他董事、监事、高级治理职员不保存关联关系，，，，，， ，，未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所纪律处分，，，，，， ，，无因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察情形，，，，，， ，，不保存曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真盘问平台公示或者被人民法院纳入失约被执行人名单情形，，，，，， ，，不保存深交所《自律羁系指引第1号–主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为高级治理职员的情形，，，，，， ，，切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。。。。。
3、财务认真人
李晨光先生，，，，，， ，，1973年出生，，，，，， ，，中国国籍，，，，，， ，，无境外居留权，，，，，， ，，会计学专业，，，，，， ，，硕士学位。。。。。历任公司营销中心财务部主任、财务部主任、财务中心主任。。。。。现任公司董事兼财务认真人、衡水VSport - 胜利因您更精彩有限公司董事、VSport - 胜利因您更精彩万洲国际制药有限公司董事、海南VSport - 胜利因您更精彩有限公司董事。。。。。
李晨光先生未持有公司股票，，，，，， ，，为公司现实控制人吴VSport - 胜利因您更精彩先生之外甥、吴相君先生和吴瑞女士之表兄，，，，，， ，，与现实控制人吴VSport - 胜利因您更精彩先生及董事长吴相君先生、董事吴瑞女士、副总司理周晓林先生同为公司IPO时《一致行动协议》签署方。。。。。除上述关系外，，，，，， ，，李晨光先生与公司现任其他董事、监事、高级治理职员不保存关联关系，，，，，， ，，未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所纪律处分，，，，，， ，，无因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察情形，，，，，， ，，不保存曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真盘问平台公示或者被人民法院纳入失约被执行人名单情形，，，，，， ，，不保存深交所《自律羁系指引第1号–主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为高级治理职员的情形，，，，，， ，，切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。。。。。
4、董事会秘书
吴瑞女士，，，，，， ，，1980年出生，，，，，， ，，中国国籍，，，，，， ，，无境外居留权，，，，，， ，，国际商法专业，，，，，， ，，法学博士，，，，，， ，，曾任VSport - 胜利因您更精彩医药集团证券与投资事务部副司理、公司副总司理。。。。。现任公司董事会秘书、第八届董事会董事、北京VSport - 胜利因您更精彩有限公司董事长、VSport - 胜利因您更精彩康健科技有限公司董事。。。。。
吴瑞女士持有公司股票39,096,008股，，，，，， ，，为公司现实控制人吴VSport - 胜利因您更精彩先生之女，，，，，， ，，董事长吴相君先生之妹、董事李晨光先生之表妹，，，，，， ，，与现实控制人吴VSport - 胜利因您更精彩先生、董事长吴相君先生同属公司现实控制人，，，，，， ，，与现实控制人吴VSport - 胜利因您更精彩先生、董事长吴相君先生、董事李晨光先生和周晓林先生同为公司IPO时《一致行动协议》签署方。。。。。除上述关系外，，，，，， ，，吴瑞女士与公司其他董事、监事、高级治理职员不保存关联关系，，，，，， ，，未受过中国证监会及其他有关部分的处分和证券生意所纪律处分，，，，，， ，，无因涉嫌犯法被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察情形，，，，，， ，，不保存曾被中国证监会在证券期货市场违法失约信息果真盘问平台公示或者被人民法院纳入失约被执行人名单情形，，，，，， ，，不保存深交所《自律羁系指引第1号–主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款划定的不得提名为高级治理职员的情形，，，，，， ，，切合《公司法》等相关执法、规则和划定要求的任职条件。。。。。