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2023年第一次暂时股东大会决议通告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的真实、准确和完整，，，，，没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏。。。。。。。

特殊提醒：

1、本次股东大会未泛起反对议案的情形；；；；；；
2、本次股东大会没有涉及变换上次股东大会决议。。。。。。。

一、聚会召开和出席情形

（一）聚会召开情形：

1、聚会召开时间：

（1）现场聚会时间：2023年2月27日下昼14:50

（2）网络投票时间：2023年2月27日。。。。。。。其中，，，，，通过深圳证券生意所生意系统举行网络投票的时间为2023年2月27日上午9:30—11:30，，，，，下昼13:00—15:00；；；；；；通过深圳证券生意所互联网投票系统投票的详细时间为2023年2月27日9:15至2月27日15:00的恣意时间

2、聚会所在：石家庄高新区天山大街238号VSport - 胜利因您更精彩康健城聚会室

3、聚会召开方法：现场投票、网络投票相团结

4、聚会召集人和主持人：公司董事会。。。。。。。经半数董事推选，，，，，由公司董事吴瑞女士主持聚会。。。。。。。

本次聚会的召集、召开程序及表决方法切合有关执法、行政规则、部分规章、规范性文件和公司章程的划定。。。。。。。

（二）聚会出席情形

1、出席聚会的总体情形

出席本次股东大会现场聚会和加入网络投票的股东及股东署理人共54人，，，，，代表股份937,331,938股，，，，，占公司总股本的56.1040%。。。。。。。

2、现场聚会股东出席情形

出席本次股东大会现场聚会的股东及股东署理人共15人，，，，，代表股份918,194,008股，，，，，占公司总股本的54.9585%。。。。。。。

3、通过网络投票出席聚会股东情形

加入网络投票的股东共39人，，，，，代表股份19,137,930股，，，，，占公司总股本的1.1455％。。。。。。。

4、加入投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级治理职员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情形

出席现场投票及网络投票的中小投资者共45人，，，，，代表股份19,182,530股，，，，，占公司总股本的1.1482%。。。。。。。

（三）公司部分董事、监事和高级治理职员及公司约请的见证状师出席了聚会。。。。。。。

二、议案审议表决情形

出席聚会的股东及股东署理人通过现场投票、网络投票表决方法举行表决，，，，，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非自力董事的议案》。。。。。。。

选举吴相君、吴瑞、张秋莲、赵韶华、和徐卫东为公司第八届董事会非自力董事。。。。。。。

本议案按累积投票制举行逐项审议。。。。。。。详细表决效果如下：

（1）赞成吴相君担当公司第八届董事会非自力董事的股数为936,601,875股，，，，，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的聚会有表决权股东所持股份的99.9221%，，，，，中选有用。。。。。。。

其中，，，，，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成18,452,467股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的96.1941%。。。。。。。

（2）赞成吴瑞担当公司第八届董事会非自力董事的股数为934,101,998股，，，，，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的聚会有表决权股东所持股份的99.6554%，，，，，中选有用。。。。。。。

其中，，，，，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成15,952,590股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的83.1621%。。。。。。。

（3）赞成李晨光担当公司第八届董事会非自力董事的股数为935,609,798股，，，，，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的聚会有表决权股东所持股份的99.8163%，，，，，中选有用。。。。。。。

其中，，，，，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成17,460,390股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的91.0224%。。。。。。。

（4）赞成张秋莲担当公司第八届董事会非自力董事的股数为935,666,200股，，，，，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的聚会有表决权股东所持股份的99.8223%，，，，，中选有用。。。。。。。

其中，，，，，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成17,516,792股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的91.3164%。。。。。。。

（5）赞成赵韶华担当公司第八届董事会非自力董事的股数为935,560,258股，，，，，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的聚会有表决权股东所持股份的99.8110 %，，，，，中选有用。。。。。。。

其中，，，，，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成17,410,850股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的90.7641%。。。。。。。

（6）赞成徐卫东担当公司第八届董事会非自力董事的股数为929,051,245股，，，，，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的聚会有表决权股东所持股份的99.1166%，，，，，中选有用。。。。。。。

其中，，，，，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成10,901,837股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的56.8321%。。。。。。。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举自力董事的议案》。。。。。。。

选举刘骁悍、陈刚和韩志国为公司第八届董事会自力董事。。。。。。。

本议案按累积投票制举行逐项审议。。。。。。。详细表决效果如下：

（1）赞成刘骁悍担当公司第八届董事会自力董事的股数为935,697,837股，，，，，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的聚会有表决权股东所持股份的99.8257%，，，，，中选有用。。。。。。。

其中，，，，，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成17,548,429股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的91.4813%。。。。。。。

（2）赞成陈刚担当公司第八届董事会自力董事的股数为937,212,227股，，，，，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的聚会有表决权股东所持股份的99.9872%，，，，，中选有用。。。。。。。

其中，，，，，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成19,062,819股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的99.3759%。。。。。。。

（3）赞成韩志国担当公司第八届董事会自力董事的股数为937,269,400股，，，，，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的聚会有表决权股东所持股份的99.9933%，，，，，中选有用。。。。。。。

其中，，，，，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成19,119,992股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的99.6740%。。。。。。。

董事会中兼任公司高级治理职员以及由职工代表担当的董事人数总计不超

过公司董事总数的二分之一。。。。。。。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。。。。。。。

（1）赞成高学东担当公司第八届监事会非职工代表监事的股数为934,914,929股，，，，，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的聚会有表决权股东所持股份的99.7421%，，，，，中选有用。。。。。。。

其中，，，，，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成16,765,521股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的87.3999%。。。。。。。

（2）赞成刘根武担当公司第八届监事会非职工代表监事的股数为937,174,669股，，，，，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的聚会有表决权股东所持股份的99.9832%，，，，，中选有用。。。。。。。

其中，，，，，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成19,025,261股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的99.1801%。。。。。。。

监事会中不保存最近二年内曾担当过公司董事或者高级治理职员的监事；；；；；；简单股东提名的监事未凌驾公司监事总数的二分之一。。。。。。。

4、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬标准的议案》。。。。。。。

表决情形：赞成920,578,087股，，，，，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的98.2126%；；；；；；阻挡16,743,251股，，，，，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的1.7863%；；；；；；弃权10,600股，，，，，占出席本次股东大会有用表决权股份总数的0.0011%。。。。。。。

其中，，，，，除董事、监事和高级治理职员以外单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决情形：赞成2,428,679股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的12.6609%；；；；；；阻挡16,743,251股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的87.2839%；；；；；；弃权10,600股，，，，，占出席聚会中小股东所持股份的0.0553%。。。。。。。

三、状师出具的执法意见

北京国枫状师事务所状师出席并见证了本次股东大会，，，，，出具见证意见如下：本次聚会的召集、召开程序切合执法、行政规则、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的划定，，，，，本次聚会的召集人和出席聚会职员的资格以及本次聚会的表决程序和表决效果均正当有用。。。。。。。

四、备查文件目录

1、公司2023年第一次暂时股东大会决议；；；；；；

2、北京国枫状师事务所关于VSport - 胜利因您更精彩2023年第一次暂时股东大会的执法意见书。。。。。。。

特此通告。。。。。。。

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董事会

2023年2月28日